РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"

(с изменениями на 21 декабря 2021 года)

     

Принят
Государственной Думой
14 декабря 2016 года

Одобрен
Советом Федерации
23 декабря 2016 года

          Статья 1

Абзац седьмой пункта 1 статьи 41_9 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст.366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст.4472; 2011, N 48, ст.6730; 2012, N 50, ст.6954; 2013, N 19, ст.2329; 2014, N 30, ст.4234) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.".

Статья 2

В подпункте 5_1 пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст.1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст.2399; 1999, N 29, ст.3690; 2001, N 51, ст.4834; 2007, N 10, ст.1151; 2008, N 52, ст.6229; 2009, N 39, ст.4533; 2013, N 19, ст.2329; N 27, ст.3477; 2014, N 11, ст.1094; N 23, ст.2928; 2016, N 1, ст.29) слова "финансовыми инструментами;" заменить словами "финансовыми инструментами. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";".

Статья 3

В пункте "в_2" части первой статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст.74; 1999, N 28, ст.3466; 2001, N 32, ст.3317; 2004, N 25, ст.2484; N 51, ст.5128; 2005, N 30, ст.3104; 2006, N 29, ст.3124; 2007, N 10, ст.1151; 2009, N 7, ст.772, 789; N 20, ст.2391; 2011, N 31, ст.4703; N 43, ст.5975; 2012, N 50, ст.6961; 2013, N 19, ст.2329; N 27, ст.3439; 2015, N 45, ст.6204; 2016, N 19, ст.2670) слова "несовершеннолетними детьми;" заменить словами "несовершеннолетними детьми. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";".

Статья 4

Часть седьмую статьи 16_2 Федерального закона от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст.1269; 2003, N 27, ст.2700; 2011, N 30, ст.4589; 2016, N 1, ст.88) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 5

Часть четырнадцатую статьи 17 Федерального закона от 10 января 1996 года N 5-ФЗ "О внешней разведке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.143; 2000, N 46, ст.4537; 2004, N 35, ст.3607; 2007, N 8, ст.934; 2014, N 26, ст.3365; 2016, N 1, ст.88) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 6

Абзац седьмой пункта 1 статьи 29_2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3586; 2011, N 48, ст.6730; 2012, N 50, ст.6954; 2013, N 19, ст.2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.".

Статья 7

В абзаце седьмом подпункта "д_1" пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст.1475; N 30, ст.3613; 2001, N 30, ст.3061; 2002, N 26, ст.2521; N 30, ст.3029, 3033; 2003, N 1, ст.1; N 27, ст.2700; 2004, N 18, ст.1687; N 25, ст.2484; N 35, ст.3607; N 49, ст.4848; 2005, N 14, ст.1212; 2006, N 11, ст.1148; N 29, ст.3122, 3123; 2007, N 50, ст.6241; 2008, N 52, ст.6235; 2009, N 26, ст.3124; N 48, ст.5736; 2011, N 30, ст.4589; N 46, ст.6407; N 48, ст.6730; N 50, ст.7366; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7613; 2013, N 19, ст.2329; N 27, ст.3477; 2014, N 11, ст.1094; N 26, ст.3365; N 49, ст.6924; 2015, N 29, ст.4356; 2016, N 27, ст.4160, 4238) слова "финансовыми инструментами;" заменить словами "финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом;".

Статья 8

(Утратила силу - Федеральный закон от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

Статья 9

Пункт 9 статьи 26_3 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст.2950; 2013, N 14, ст.1638; N 19, ст.2329; 2015, N 6, ст.884) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 10

Статью 10_1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 44, ст.4296; 2013, N 19, ст.2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.".

Статья 11

В пункте 7_1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2006, N 27, ст.2878; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7605; 2013, N 19, ст.2329) слова "со стороны работодателя;" заменить словами "со стороны работодателя. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";".

Статья 12

Пункт 3_3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст.2253; 2005, N 30, ст.3104; 2006, N 31, ст.3427; N 50, ст.5303; 2009, N 14, ст.1577; 2010, N 41, ст.5192; 2011, N 25, ст.3536; 2012, N 19, ст.2274, 2275; N 50, ст.6961; 2013, N 14, ст.1638; N 19, ст.2329; 2014, N 6, ст.565; N 8, ст.739; N 19, ст.2300; 2015, N 6, ст.886; N 29, ст.4357; 2016, N 11, ст.1493) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2012, N 50, ст.6954; 2013, N 19, ст.2329; N 30, ст.4084) следующие изменения:

1) абзац седьмой части седьмой статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";

2) абзац четвертый части четвертой статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 14

Пункт 18 статьи 34 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.171; 2005, N 30, ст.3104; 2006, N 31, ст.3427; 2007, N 18, ст.2118; 2009, N 29, ст.3633; 2013, N 19, ст.2329; 2014, N 8, ст.739) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 15

Пункт 2 части 6_1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст.3822; 2005, N 30, ст.3104; 2006, N 31, ст.3427; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 52, ст.6236; 2009, N 19, ст.2280; N 52, ст.6441; 2011, N 48, ст.6730; N 49, ст.7039; 2013, N 19, ст.2329; 2014, N 22, ст.2770; N 26, ст.3371; N 40, ст.5321; 2015, N 6, ст.886; N 13, ст.1807; N 27, ст.3978; 2016, N 23, ст.3295) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.".

Статья 16

Часть 1_1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст.3215; 2007, N 10, ст.1151; 2008, N 13, ст.1186; N 52, ст.6235; 2010, N 5, ст.459; 2011, N 48, ст.6730; 2013, N 19, ст.2329; 2014, N 52, ст.7542; 2015, N 41, ст.5639) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном указанным Федеральным законом.".

Статья 17

Статью 7_1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6228; 2013, N 19, ст.2329; 2014, N 52, ст.7542; 2015, N 45, ст.6204; 2016, N 27, ст.4169) дополнить частью 1_1 следующего содержания:

"1_1. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в части 1 настоящей статьи в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 18

Пункт 6 части 1 статьи 30_2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст.15; N 48, ст.6730; 2012, N 50, ст.6954; 2013, N 19, ст.2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.".

Статья 19

Пункт 6 части 1 статьи 82_1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-Ф3 "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст.7020; 2014, N 52, ст.7542) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.".

Статья 20

(Статья утратила силу - Федеральный закон от 22 декабря 2020 года N 439-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

Статья 21

Пункт 13 части 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; 2015, N 41, ст.5639) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

Статья 22

Статью 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2306; 2014, N 52, ст.7542) изложить в следующей редакции:

"Статья 1

1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная структура без образования юридического лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.