Порядок проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска
1. Порядок проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска (далее - Порядок), определяет действия при контроле за соблюдением критериев лицами, отнесенными в соответствии с порядком проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичностью и формами его проведения, условиями дифференцированного применения к лицам, совершающим таможенные операции, мер по минимизации рисков, а также условиями отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска (далее - Правила), к категории низкого уровня риска (далее - контроль за соблюдением критериев).
Контроль за соблюдением критериев осуществляется путем автоматизированного анализа информации с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в целях проверки соответствия указанных лиц условиям, предусмотренным пунктом 7 Правил.
2. Контроль за соблюдением критериев, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 7 Правил, проводится ежемесячно не позднее 25-го числа каждого месяца с учетом положений, установленных пунктом 3 Порядка.
3. Контроль за соблюдением критериев, предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 7 Правил, проводится ежедневно.
4. Если в ходе контроля за соблюдением критериев, проводимого в соответствии с пунктом 2 Порядка, выявлено несоответствие условиям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 7 Правил, лицу до окончания квартала, в котором выявлено несоответствие указанным условиям, присваивается категория уровня риска в соответствии с пунктами 6, 8 Правил.
5. Если в ходе контроля за соблюдением критериев, проводимого в соответствии с пунктом 3 Порядка, выявлены условия, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 7 Правил, лицу до устранения причин, послуживших основанием выявления указанных условий, присваивается категория среднего уровня риска.