Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме
Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 28 мая 2020 года N ЕД-7-14/354@
Форма | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о предоставлении права или | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код налогового органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) использовать ЭСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка | БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН банка | КПП банка (филиала банка) | ОГРН банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сообщает, что | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по предъявленному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование документа, удостоверяющего личность | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия и номер документа, удостоверяющего личность | дата выдачи документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН (при наличии) | дата рождения | место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
право использовать ЭСП: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предостав- | прекращено по заявлению | прекращено банком в | прекращено по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лено | клиента | одностороннем порядке | решению суда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата заключения/расторжения договора | номер договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер ЭСП | код валюты | код вида счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата предоставления права | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата прекращения права | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | Фамилия и инициалы | подпись | дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________
Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).
Отчество указывается при наличии.
Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.
Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.
Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).